Primarul de Orhei Ilan Șor a fost doar un intermediar în cazul devalizărilor bancare din 2014. Atunci, în general, scopul primordial era cu totul altul și mult mai grav decât furtul banilor, iar Ilan Șor a îndeplinit doar niște comenzi… Citește mai mult ›
Situația la Banca de Economii se agravase cu mult înainte de 2014, doar că autoritățile de atunci au refuzat să ia măsuri, chiar dacă aveau toate informațiile necesare, susține fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul… Citește mai mult ›
Primarul orașului Orhei, Ilan Șor, nu a beneficiat de niciun dolar din banii devalizați din sistemul bancar. Mai mult, Șor declară într-un interviu la postul de televiziune RTR Moldova că a avut de suferit din urma jafului pus la cale… Citește mai mult ›
Liderul Partidului ȘOR, primarul de Orhei Ilan Șor, prezintă dovezi despre faptul că Maia Sandu cunoștea despre jaful bancar. Într-o postare pe contul său de Facebook, Ilan Șor scrie despre întâlniri conspirative pe care le-a avut Maia Sandu înainte de… Citește mai mult ›
Cele trei bănci implicate în frauda bancară au rambursat, din momentul retragerii licențelor și până la sfârșitul anului trecut, circa un miliard de lei din cele peste 14 miliarde de lei acordate sub formă de credite de urgență.
Lichidatorii celor trei bănci aflate în proces de lichidare – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – au prezentat luni, 18 septembrie, informații privind recuperarea activelor şi dificultățile pe care le întâmpină în acest proces, inclusiv litigiile aflate în… Citește mai mult ›
Devalizarea sistemului bancar moldovenesc a fost un proces îndelungat, care a început încă în perioada comunistă, iar Banca Naţională nu a oprit acest proces. Declaraţia a fost făcută de vicepreşedintele Parlamentului, Iurie Leancă, în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de… Citește mai mult ›
Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis în judecată al 11-lea dosar privind fraudele de la Banca de Economii. Cinci foşti membri ai Comitetului de Creditare al băncii sunt acuzaţi de comiterea mai multor episoade de acordare a… Citește mai mult ›
Un fost deputat a fost reținut în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta, împreună cu trei reprezentanți ai unui agent economic, sunt bănuiți de spălare de bani, fapt ce a… Citește mai mult ›
