Fostul ministru al finanțelor, expertul „Transparency International Moldova”, Veaceslav Negruța spune că tăinuirea raportului Kroll II a făcut ca să se întâmple și alte fărădelegi. Potrivit lui, raportul în sine conține lucruri importante pentru un segment îngust de specialiști: procurori,… Citește mai mult ›
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunţă că este dispus să ofere informaţii şi să răspundă la întrebările Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova şi investigării fraudei bancare. Despre aceasta se precizează pe pagina de… Citește mai mult ›
Două miliarde 285 de milioane de lei au fost recuperaţi din dosarul „Frauda Bancară”. Informaţia a fost prezentată ieri de guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Octavian Armașu, relatează Radio Moldova.
Preşedintele Asociaţiei obşteşti „Moldova mea”, Fiodor Ghelici, îl acuză pe şeful statului, Igor Dodon, de complicitate la furtul miliardului şi că ar fi negociat cu intermediari comisioane ilegale care să-i revină din răscumpărarea oferită de ruşi pentru eliberarea celor doi… Citește mai mult ›
Persoanele vinovate de „jaful secolului” în Moldova sunt fostul premier Vlad Filat și partenerul său Veaceslav Platon. Concluzionează într-un amplu articol reputata publicație europeană „EUreporter”.
Fiodor Ghelici, ex-președinte al Comisiei pentru controlul public de pe lângă președintele Republicii Moldova, susține că, deși Igor Dodon a promis că va investiga frauda din sistemul bancar, nici până astăzi acest lucru nu a fost făcut. Ba mai mult,… Citește mai mult ›
Primarul de Orhei Ilan Șor a fost doar un intermediar în cazul devalizărilor bancare din 2014. Atunci, în general, scopul primordial era cu totul altul și mult mai grav decât furtul banilor, iar Ilan Șor a îndeplinit doar niște comenzi… Citește mai mult ›
Situația la Banca de Economii se agravase cu mult înainte de 2014, doar că autoritățile de atunci au refuzat să ia măsuri, chiar dacă aveau toate informațiile necesare, susține fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul… Citește mai mult ›
Primarul de Orhei Ilan Șor, nu este beneficiarul banilor furați din sistemul bancar din Republica Moldova, susține omul de afaceri Denis Ureche, anterior condamnat în dosarul devalizărilor bancare. Omul de afaceri a declarat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8,… Citește mai mult ›
